Политика AML/KYC

Наши главные приоритеты в онлайн казино Vavada — это обеспечение безопасности всех наших пользователей. Мы осуществляем проверку учетных записей на трех уровнях, чтобы убедиться в подлинности информации и легальности способов депозита.

Это необходимо для предотвращения отмывания денег и обеспечения общей безопасности. Мы также понимаем, что требования к безопасности могут различаться в зависимости от национальности и места проживания пользователей. Онлайн казино Vavada активно внедряет меры для снижения риска отмывания денег, финансирования терроризма и соблюдения политики KYC.

Политика AML

Политика AML распространяется на владельцев, сотрудников, партнеров, пользователей онлайн казино Vavada и имеет цель воспрепятствования и активного предотвращения отмывания денежных средств и любой другой деятельности, облегчающей отмывание денежных средств или финансирование террористической или преступной деятельности.

Наша политика соответствует следующим требованиям:

• директива ЕС 2015/849 от 20 мая 2015 года о предотвращении использования финансовой системы в целях отмывания денег;
• регламент ЕС 2015/847 о сопровождающей информации при переводах средств;
• различные регуляции, включая санкции и ограничительные меры, налагаемые на лиц и товары;
• закон Бельгии от 18 сентября 2017 года о предотвращении отмывания денег и ограничении использования наличных средств.

В случае совершения пользователем депозитов на сумму более $5000 (для других валют эквивалент) в сутки, независимо от того, одна была транзакция или несколько, мы инициируем процесс подтверждения происхождения этих средств (SOF).

Примеры источников средств могут включать:

• владение бизнесом;
• трудоустройство;
• наследство;
• инвестиции;
• семейные средства.

Важно, чтобы происхождение и законность этих средств были полностью ясны. В случае необходимости, сотрудники могут запросить дополнительные документы для подтверждения. После подтверждения все документы и их копии (при наличии) уничтожаются.

Политика KYC

Официальная идентификация пользователей при вступлении в коммерческие отношения — важный этап в нашей политике KYC.

Процесс идентификации включает в себя:

• предоставление фотографии паспорта, ID-карты или водительских прав, а также надписи, содержащей дату и ID в казино;
• предоставление фотографии в анфас (селфи) с паспортом, ID-картой или водительским удостоверением в руке.

На фотографиях должны быть хорошо видны лицо, полное имя, страна проживания и дата рождения. Номер, серию документа, дату выдачи, личную подпись и другие данные можно скрыть. Документ и лицо должны помещаться в кадр полностью.

Сотрудники онлайн казино Vavada могут также проводить дополнительные проверки при необходимости, включая видеоконференции. После идентификации все фотографии, видеоматериалы и их копии (при наличии) уничтожаются.